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Comunicados de Prensa de Contralora Susan Combs

Para publicación inmediata
17 de febrero de 2011

Tabaqueros Acusados por Evasión de Impuestos Estatales

(AUSTIN) — Dos residentes del condado Eastland han sido acusados por el delito grave de evadir impuestos cuando una investigación criminal se llevó a cabo por la oficina de la Contraloría de la tabaquería Tobacco Plus localizada en Eastland.

El 27 de enero, Nazia Javaid, de 37 años de edad, fue acusado por la falta de remitir los impuestos sobre las ventas recaudadas, un delito de tercer grado. Ilyas Javaid, de 52 años, fue acusado de dos delitos graves de tercer grado de los impuestos de tabaco. Los casos están actualmente pendientes en la Corte del Distrito 91 del condado Eastland.

De acuerdo a los documentos legales, Tobacco Plus hizo compras al por mayor por un valor de más de $307,000 en cigarrillos y tabaco durante un periodo de ocho meses comenzando en diciembre de 2009. Durante ese mismo periodo, Tobacco Plus reportó solamente $129,000 en ventas al por menor a la Contralora, una diferencia de más de $177,000 en ventas imponibles.

La discrepancia fue descubierta utilizando la reciente Ley estatal 11 de la Cámara de Representantes de la Legislatura 80, la cual requiere que los distribuidores y mayoristas que venden cerveza, vino, cerveza ligera, cigarrillos, cigarros y productos de tabaco a los minoristas de Texas reporten las ventas mensualmente a la oficina de la Contraloría. Los auditores de impuestos estatales comparan esos informes mensuales con las ventas reportadas por los minoristas para asegurar que el impuesto de ventas sea recaudado en la mercancía imponible y las rentas sean enviadas al estado. Si se sospecha el fraude, se realiza una investigación criminal.

Ilyas Javaid alegadamente evadió el impuesto estatal del tabaco comprando algunos de los productos de tabaco de distribuidores fuera del estado que no tienen un permiso de impuestos para tabaco en Texas. Los distribuidores con permisos están obligados a pagar el impuesto sobre el tabaco de Texas directamente a la Contraloría y los detallistas deben mantener archivos que muestren los productos de tabaco que compraron de un distribuidor con permiso. Al comprar de un distribuidor que no tiene permiso, un minorista sin escrúpulos pude obtener productos cuyos precios no incluyen el aumento por impuestos ya pagados. Esto no solo resulta en una pérdida para el estado pero brinda a los detallistas sin escrúpulos una ventaja injusta porque pueden vender los productos de tabaco a un precio más bajo que los competidores.

“Desde que la Ley 11 de la Cámara de Representantes tomó efecto, se han descubierto más de $230 millones en impuestos sobre la venta potencialmente sin reportar,” dijo la Contralora de Texas Susan Combs. “En el caso de Javaid, nuestros investigadores también descubrieron violaciones al impuesto de tabaco que no hubiesen sido detectadas si los requisitos de reportar no hubiesen llevado nuestra atención a esta tienda en particular. Me complace saber que la ley asegura que los negocios paguen los impuestos y protege a los detallistas honestos de los deshonestos.”

Los investigadores de la División de Investigaciones Criminales de la Contraloría colaboraron con la oficina del Sheriff del condado Eastland y la oficina del fiscal para arrestar y formular cargos contra Nazia e Ilyas Javaid.

Para más información sobre la División de Investigaciones Criminales de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas, visite visit www.window.state.tx.us/about/cid/.

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