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Comunicados de Prensa de Contralora Susan Combs

Para publicación inmediata
14 de junio de 2010

Dueño de Tienda de Conveniencia en el Sur de Texas Recibe
Sentencia por Fraude de Impuestos Detectado Bajo Nueva Ley

(AUSTIN) — El dueño de una tienda de conveniencia del condado de Hidalgo, Rogelio Ramírez, recibió esta semana una sentencia diferida de diez años después de declararse culpable de dos cargos de cometer fraude con los impuestos sobre las ventas. Ramírez admitió que intencionalmente no remitió más de $100,000 de impuestos sobre las ventas recaudados de sus clientes, un delito grave de segundo grado. Ramírez también admitió que intencionalmente ingresó información falsa en los registros al igual que omitió información en los mismos, un delito de tercer grado.

En diciembre de 2009, Ramírez, el dueño de dos tiendas Pepes Drive In, fue la primera persona arrestado por fraude de impuestos bajo una nueva ley que brinda a la Contralora una nueva herramienta para detectar fraude de impuestos.

“Este caso debe enviar un claro mensaje de que seriamente procesamos a aquellos que cometen fraude de impuestos,” dijo la Contralora de Texas Susan Combs. “Al perseguir a los malos, protegemos a los buenos – los comerciantes honrados – contra los injustos competidores.” Ramírez acordó pagar al estado más de $116,000 en restitución como parte de su negociación de condena, pagando así $60,000 antes de su sentencia. Pagará el balance de $56,290 como condición de su sentencia diferida. Ramírez también cumplirá con 200 horas de servicio comunitario bajo el acuerdo.

El caso fue procesado por la oficina del fiscal del condado de Través.

La ley 11 aprobada por la Cámara del 2007 de la Legislatura requiere que los distribuidores de productos de alcohol y tabaco reporten las ventas a los minoristas mensualmente, brindándole así a los auditores de la Contralora la habilidad de comparar los informes de los distribuidores con las ventas imponibles reportadas por los minoristas.

“Desde que se comenzó a reportar la distribución del alcohol y el tabaco en enero de 2008, nuestros auditores han utilizado esta nueva herramienta para identificar casi $164 millones en impuestos sobre las ventas que son debidos al estado,” dijo Combs. “Es posible que estos impuestos no hubiesen sido reportados sin la habilidad de detección que ofrece la ley HB 11 y con el efecto de control de la nueva ley que no permite reportar bajos impuestos sobre las ventas.”

Para más información acerca de la División de Investigación Criminal de la Contraloría de Cuentas Públicas visite www.window.state.tx.us/about/cid/.

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