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Comunicados de Prensa de Contralora Susan Combs

Para publicación inmediata
22 de diciembre de 2009

Propietario de Tiendas de Conveniencia Arrestado por
Fraude de Impuestos Bajo Nueva Ley

(AUSTIN) — Una nueva herramienta para auditorias utilizada por la Contralora de Texas Susan Combs logró llevar la acusación y el arresto del propietario de una tienda de conveniencia en el sur de Texas por fraude de impuestos.

Rogelio Ramírez, propietario de dos tiendas Pepe’s Drive In en McAllen fue arrestado hoy después de ser acusado de cuatro delitos graves por falta de remitir los impuestos sobre las ventas de alcohol y tabaco recaudados y dos delitos graves por falsificar reportes.

De acuerdo a la acusación emitida el 30 de noviembre por un gran jurado del condado de Travis, se alega que Ramírez recaudó, pero no remitió, $100,000 o más en impuestos sobre las ventas en el 2008 y entre $20,000 y $100,000 durante los primeros ocho meses del 2009. Es acusado también de recaudar y no pagar al estado $100,000 o más durante los años calendario 2006 y 2007.

La acusación es la primera en Texas basada en una investigación que utilizó la herramienta para detectar fraude iniciada por Combs y aprobada por la legislatura en el 2007. La ley requiere que los distribuidores de productos de alcohol y tabaco reporten dichas ventas a los detallistas mensualmente, proporcionando a los auditores de la Contralora la habilidad de comparar los informes de los distribuidores contra las ventas imponibles reportadas por los detallistas. La ley que exige los reportes de los distribuidores surtió efecto en enero del 2008.

“Esta ley fue aprobada con el gran apoyo de los operadores de las tiendas de conveniencia,” dijo Combs. “Ayuda a proteger a los propietarios legítimos y honrados de los competidores que intentan cometer fraude con los impuestos para aprovecharse,” dijo Combs.

Hasta la fecha, la Contralora ha calculado que casi $90 millones en impuestos sobre las ventas no hubiesen sido reportados sin la habilidad de detectar fraude que ofrece la nueva ley.

Para más información acerca de los esfuerzos de la Contralora por arrestar y procesar a los que evaden impuestos y por prevenir el fraude en los impuestos, visite el sitio Web de la División de Investigaciones Criminales en www.window.state.tx.us/about/cid/.

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