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Comunicados de Prensa de Contralora Susan Combs

Para publicación inmediata
16 de junio de 2009

Combs Nombra a los Fugitivos más Buscados por Delitos de Impuestos
Nueva Página Web Refleja la Ejecución de la Ley de Impuestos

 

 (AUSTIN) — Se han escapado de pagar millones de dólares en impuestos estatales, pero la Contralora de Texas Susan Combs espera que Yousef Abutier, Tao Lu y Hisham Elbanhawy sean algún día responsable por fraude de impuestos.

"Texas no es un paraíso para los evasores de impuestos," dijo Combs.  "Tratamos al fraude de impuestos como un delito grave con serias consecuencias para aquellos que no cumplen con la ley.  No solamente le roban al estado, aumenta los impuestos para todos y hacen la competencia más difícil para los empresarios honestos."

Abutier fue condenado por evasión del impuesto sobre combustible de motor de $4.5 millones. Se fugó estando bajo fianza antes que el jurado lo sentenció a siete años en prisión y a pagar una multa de $10,000. Lu fue acusado por cometer fraude con los impuestos de cigarrillos costándole al estado más de $23,000 en ingresos.  Hasta la fecha, ha evitado arresto. Elbanhawy está bajo acusación para 12 cuentas de interferir con un archivo gubernamental en un caso que implica fraude de impuesto del vehículo de motor, pero huyó antes de su juicio. 

Los tres hombres son entre los evasores de impuestos más buscados en Texas y son exhibidos en una nueva página Web, http://www.window.state.tx.us/about/cid/tax_fugitives/, que se enfoca en el trabajo de la División de Investigaciones Criminales (CID, por sus siglas en inglés) de la oficina de la Contralora.  La división investiga los sofisticados casos de conspiración más importantes que envuelven la evasión de impuestos sobre las ventas, el combustible de motor, el tabaco y otros impuestos.

Combs espera que el sitio Web servirá como un recurso adicional en que la ejecución de las leyes locales y los fiscales puedan utilizarlo en sus investigaciones y en formular casos contra actividade criminal en de sus jurisdicciones.

El sitio Web informa al público acerca de los delitos que de impuestos y multas, permite informando en línea de fraude sospechado de impuesto, destaca acusaciones y convicciones.  También fomenta los esfuerzos cooperativos  por la ejecuciónde las leyes estatales, federales y locales a traer a los evasores de los impuestos a justicia.

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